董事會

董事會組織

勤誠公司董事會由七位擁有公司經營經驗、學術、法律、會計等經驗的董事所組成,七位董事中三位為獨立董事,分別為:國福管理顧問股份有限公司董事長黃文成先生、集市雅有限公司董事長曹安邦先生、徐桂英小姐。勤誠公司董事成員因應公司本身運作,營運型態及發展需求其成員為多元化,董事成員中有三名為女性。

董事會職責

董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。
為了善盡監督責任,勤誠公司董事會建立了各式組織與管道,例如:監察人、薪酬委員會、內部稽核等。

公司董事會每季定期聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫、重大財務業務行為之處理程序、經理人、財務、會計或內部稽核主管之任免、或其他法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

 

董事成員簡歷

陳美琪 董事長
政治大學銀行學系、台灣大學EMBA畢業
現任本公司董事長、芃威投資開發股份公司董事、連美投資有限公司董事長、勤眾興業股份公司董事

吳宗寶 董事
台灣大學國際企業研究所碩士畢業
現任南京資訊股份公司董事長、帆宣系統科技股份公司獨立董事、關貿網路股份公司獨立董事、長榮航空股份有限公司獨立董事、台灣中油股份有限公司董事

李春燕 董事
台北市士林商職綜合商業科畢業
現任本公司董事長室副理、名冠投資股份公司董事長、勤眾興業股份公司董事、中喬資產管理有限公司董事長、勤悅科技股份有限公司董事、華研國際音樂股份有限公司獨立董事、中欣開發事業有限公司董事長

徐顯國 董事
美國哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政管理碩士、喬治華盛頓大學法學碩士、舊金山大學法學博士畢業、國立台灣大學法律學士
現任北京大學法律研究所兼任教授、國立台灣大學共同教育中心任教

曹安邦 獨立董事
美國伊利諾理工學院企管碩士(MBA, IllinoisInstitute of Technology, Chicago, U.S.A) 畢業
現任圓剛科技股份有限公司獨立董事、集市雅有限公司董事長

徐桂英 獨立董事
東吳大學會計學系畢業
曾任敦南科技公司財務處長

黃文成 獨立董事
國立政治大學企業管理碩士、國立成功大學機械工程學系畢業
現任宏璟國際投資股份有公司董事長、意藍資訊股份公司董事長、國福管理顧問股份公司董事長、永豊餘投資控股股份公司獨立董事、同致電子企業股份公司董事、宏致電子股份公司法人代表之董事、英瑞國際股份有限公司獨立董事、飛虹高科股份公司獨立董事


董事選任資訊

勤誠公司為健全及有效的董事會運作,我們以符合法令規定為基礎,藉以維持公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。
勤誠董事會成員中有四位董事,董事均由股東會中股東投票產生,得連選連任,另三位獨立董事採公司法第192條之1之侯選人提名制度載明於公司章程中,並由股東會中股東就獨立董事侯選人名單中選任之。
董事會成員之選任並無性別上的差異與限定。董事會成員其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,致力於股東權益極大化。

序號 職稱 姓名
1 董事長 陳美琪
2 董事 吳宗寶
3 董事 李春燕
4 董事 徐顯國

本屆獨立董事由5號股東提名三位獨立董事候選人,並提報本公司106年5月9日董事會討論,經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之,本公司並依法公告獨立董事候選人名單。
106年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單

序號 職稱 姓名
1 獨立董事 曹安邦
2 獨立董事 徐桂英
3 獨立董事 黃文成


董事所具專業資格及獨立性情形

依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:

姓名 / 條件 是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
陳美琪                  
李春燕                   1
吳宗寶     3
徐顯國
黃文成     3
曹安邦     1
徐桂英    


註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打「v」。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合
夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 

董事會成員多元化之政策落實情形揭露

本公司所訂之公司治理實務守則第二十條:
本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、 公司章程之規
定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適
當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限
於以下二大面向之標準

一、 基本條件與價值性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能: 專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下
 
(一) 、營運判斷能力。
 
(二) 、會計及財務分析能力。
 
(三) 、經營管理能力。
 
(四) 、危機處理能力。
 
(五) 、產業知識。
 
(六) 、國際市場觀。
 
(七) 、領導能力。
.
(八) 、決策能力。

 

多元化核心
項目 /
董事姓名
性別 營運
判斷
財務
會計
分析
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導 決策 法律
陳美琪                
李春燕                
吳宗寶      
徐顯國    
黃文成    
曹安邦        
徐桂英