董事會


依本公司章程,本公司董事會目前設董事九人,其中獨立董事四人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。 第十四屆董事任期自2020年06月23日起至2023年06月22日止 本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事會組織 

勤誠公司董事會由九位擁有公司經營經驗、學術、法律、會計等經驗的董事所組成,九位董事中四位為獨立董事,勤誠公司董事成員因應公司本身運作,營運型態及發展需求其成員為多元化,董事成員中有三名為女性。

董事會職責 

董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。 為了善盡監督責任,勤誠公司董事會建立了各式組織與管道,例如:審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等。 公司董事會每季定期聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫及不定期之重大財務業務行為之處理程序、經理人、財務、會計、公司治理主管或內部稽核主管之任免、或其他法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事成員簡歷 

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董事選任資訊 

勤誠公司為健全及有效的董事會運作,我們以符合法令規定為基礎,藉以維持公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。 勤誠董事會成員均由股東會中股東投票產生,得連選連任,董事均採公司法第192條之1之侯選人提名制度載明於公司章程中,並由股東會中股東就董事(含獨立董事)侯選人名單中選任之。 

董事會成員之選任並無性別上的差異與限定。董事會成員其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,致力於股東權益極大化。

F1

本屆獨立董事由5號股東提名四位獨立董事候選人,並提報本公司109年5月12日董事會討論,經審查四位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之,本公司並依法公告獨立董事候選人名單。 109年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單

F2

董事所具專業資格及獨立性情形 

依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列: 

F3

 

註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。 

(1)非公司或其關係企業之受僱人。 

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法 人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或 屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與 其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

 ( 8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

 ( 9 )非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、 獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 

 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

 ( 11)未有公司法第30 條各款情事之一。

 ( 12)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員多元化之政策落實情形揭露 本公司所訂之公司治理實務守則第二十條: 本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、 公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會成員具備以下之能力: 

     (一)、營運判斷能力。 

     (二)、會計及財務分析能力。 

     (三)、經營管理能力。 

     (四)、危機處理能力。

     (五)、產業知識。

     (六)、國際市場觀。 

     (七)、領導能力。

     (八)、決策能力。