公司治理運作情形


本公司治理主管已於110年8月10日董事會決議通過,由會計主管黃萬明協理擔任,其已具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上,負責督導財會單位人員兼任負責公司治理相關事務。 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等,以保障股東權益並強化董事會職能。 

當年度業務執行情形如下: 

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄 

2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜 

3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站) 

4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜 

5. 依法辦理股東會日期事前登記法定期限內製作開會通知書議事手冊議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更證記事務 

6. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件 

7. 安排內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會與獨立董事溝通