審計委員會

第一屆審計委員會任期自2020年06月23日起至2023年06月22日止

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。


1. 審計委員會職責

審計委員會之職權事項主要包括: 

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 

二、內部控制制度有效性之考核。 

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 

四、涉及董事自身利害關係之事項。 

五、重大之資產或衍生性商品交易。 

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 

十、年度財務報告及半年度財務報告。 

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 

勤誠公司審計委員會由全體四位獨立董事組成。審計委員會依其組織章程規定,每季至少召開一次會議常會,並得視需要隨時召開。


2. 審計委員會成員

A11

 

A3

註1:身份別請填列為董事、獨立董事或其他。 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。 

1)非公司或其關係企業之受僱人。 

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 

(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、 持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人 或受僱人( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公 司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依 本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母 公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5 %以上股東( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總 數20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構 之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委 員會或併購特別委員會成員,不在此限。

 ( 10)未有公司法第 30 條各款情事之一。